證券代碼：000565   　　　　　　　　　　　 證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A   　　　　　　　　　 公告編號：2021-004

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2021年第一次（九屆九次）董事會決議公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司2021年第一次（九屆九次）董事會於2021年3月19日在重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場會議的方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2021年3月9日以書麵通知、電子郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2020年年度報告全文及摘要》

本議案需提交股東大會審議。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2020年度董事會工作報告》

具體詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度報告全文》中的“第四節經營情況討論與分析”相關內容。

本議案需提交股東大會審議。

三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2020年度總經理工作報告》

公司董事會聽取了總經理所作《2020 年度總經理工作報告》，認為 2020 年度公司經營管理層有效執行了股東大會與董事會的各項決議，工作的開展程序符合公司《總經理工作細則》的規定和要求。

四、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2020年度財務決算報告及2021年度財務預算報告》

本議案需提交股東大會審議。

五、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2020年度利潤分配預案》

經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司（母公司）2020年度實現淨利潤51,106,066.64元，提取10%法定盈餘公積5,110,606.66元後，母公司可分配利潤為45,995,459.98元，加上以前年度未分配利潤481,988,224.69 元，減去2020年度實施2019年度利潤分配股利6,503,883.30元，2020年年末未分配利潤521,479,801.37元。

公司2020年度利潤分配預案如下：以2020年12月31日的總股本433,592,220股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利0.25元（含稅），不以公積金轉增股本。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

六、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2020年度內部控製評價報告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度內部控製評價報告》。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為，公司於2020年12月31日按照《企業內部控製基本規範》和相關規定在所有重大方麵保持了有效的財務報告內部控製。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《內部控製審計報告》（天健審〔2021〕8-49號）。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

七、以6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避審議通過了公司《關於確認2020年度高級管理人員薪酬的議案》

詳見公司登載於巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度報告全文》中第九節“四、董事、監事、高級管理人員報酬情況”內容。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案關聯董事魏雪峰先生、向青女士、杜銘先生回避了表決。

八、以5票同意、0票反對、0票棄權、4票回避審議通過了公司《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日披露的《與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的公告》（公告編號2021-007）。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）就本公司2020年度與財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務情況出具了專項說明，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的專項說明》（天健審〔2021〕8-51號）。

獨立董事對該關聯交易事項進行了事前審核，同意提交董事會審議，並就該關聯交易事項發表了同意的獨立意見。

本議案關聯董事塗偉毅先生、畢勝先生、向青女士、杜銘先生回避了表決。

本議案需提交股東大會審議，關聯方控股股東重慶生命科技與新材料產業集團有限公司在股東大會上需對本議案回避表決。

九、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於重慶化醫控股集團財務有限公司風險評估報告的議案》

為了確保公司在財務公司的資金安全，公司委托信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行評估，並出具了風險評估報告（XYZH/2021CQAA10019）。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關於重慶化醫控股集團財務有限公司風險評估報告》。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

十、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘請公司財務審計機構和內部控製審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日披露的《關於擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號2021-008）。

獨立董事對本議案進行了事前審核並發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

十一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於召開2020年年度股東大會的議案》

公司擬定於2021年4月14日（星期三）下午2：30在重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場和網絡投票相結合的方式召開公司2020年年度股東大會，提請股東大會審議2020年年度報告等事宜。具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2020年年度股東大會的通知》（公告編號2021-009）。

上述議案一、二、四、五、八、十需提交股東大會審議。

十二、會議聽取了公司獨立董事的《2020年度獨立董事述職報告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事2020年度述職報告》。

 

特此公告

 

 

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2021年3月20日