證券代碼：000565    證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A    公告編號：2021-016

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2021年第二次（九屆十次）董事會決議公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司2021年第二次（九屆十次）董事會於2021年4月28日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2021年4月20日以書麵通知、電子郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年第一季度報告全文及正文》

具體詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度報告全文》、在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報刊上披露的《2021年第一季度報告正文》。

二、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘任公司副總經理的議案》

根據總經理提名，聘任黃平潤先生為公司副總經理，任期與本屆董事會相同（簡曆附後）。具體詳見公司同日披露的《關於聘任公司副總經理、董事會秘書暨證券事務代表辭職的公告》（公告編號2021-018）。

三、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘任公司董事會秘書的議案》

根據董事長提名，經深圳證券交易所董事會秘書任職資格審查通過，聘任蔣偉先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同（簡曆附後）。

辦公電話：023-61525006

傳真：023-61525007

通訊地址：重慶市九龍坡區石坪橋橫街2號附5號隆鑫國際寫字樓17樓重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司

電子郵箱：534143869@qq.com

具體詳見公司同日披露的《關於聘任公司副總經理、董事會秘書暨證券事務代表辭職的公告》（公告編號2021-018）。

公司董事會對本次聘任高級管理人員事項作出決定前，事先經過了公司黨委會研究討論。公司董事會提名委員會對聘任高級管理人員事項進行了審慎核查，公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

附：各相關人員簡曆

黃平潤:男，1967年生，工學碩士研究生，高級工程師，曆任公司塗研所負責人、重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司成都油漆廠副廠長、公司銷售二處處長、搬遷辦主任，新疆渝蕾丝视频在线下载塗料化工有限公司執行董事兼總經理，現任公司總經理助理、新疆信匯峽清潔能源有限公司董事。黃平潤先生與本公司控股股東、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。黃平潤先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會行政處罰和證券交易所紀律處分，不存在被中國證監會采取市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

蔣偉:男，1973年生，大學本科，助理會計師，曆任公司財務處副處長、財務部部長，重慶蕾丝视频在线下载英力化工有限公司財務部部長，公司監事，現任公司證券管理部（董事會辦公室）部長、證券事務代表。蔣偉先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。蔣偉先生與本公司控股股東、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。蔣偉先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會行政處罰和證券交易所紀律處分，不存在被中國證監會采取市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

特此公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2021年4月29日