證券代碼：000565    證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A    公告編號：2022-007

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2022年第二次（九屆十五次）董事會決議公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司2022年第二次（九屆十五次）董事會於2022年3月29日在重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場會議的方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2022年3月20日以書麵通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

一、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年年度報告全文及摘要》

本議案需提交股東大會審議。

二、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度董事會工作報告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度報告全文》中的“第三節管理層討論與分析”及“第四節公司治理”相關內容。

本議案需提交股東大會審議。

三、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度總經理工作報告》

公司董事會聽取了總經理所作《2021 年度總經理工作報告》，認為 2021年度公司經營管理層有效執行了股東大會與董事會的各項決議，工作的開展程序符合公司《總經理工作細則》的規定和要求。

四、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

本議案需提交股東大會審議。

五、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度利潤分配預案》

經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司（母公司）2021年度實現淨利潤86,984,167.43元，提取10%法定盈餘公積8,698,416.74元後，母公司可分配利潤為78,285,750.69元，加上以前年度未分配利潤521,479,801.37元，減去2021年度實施2020年度利潤分配股利10,839,805.50元，2021年年末未分配利潤588,925,746.56元。

公司2021年度利潤分配預案如下：以2021年12月31日的總股本433,592,220股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利0.25元（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會認為公司擬定的2021年度利潤分配預案是從公司的實際情況出發，既保證公司穩定較快發展，同時也回報了廣大股東。現金分紅比例符合《公司章程》的要求，不存在違反法律、法規及《公司章程》的情形，也不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，有利於公司的正常經營和健康發展。董事會同意公司擬定的2021年度利潤分配預案。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

六、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度內部控製評價報告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度內部控製評價報告》。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為，公司於2021年12月31日按照《企業內部控製基本規範》和相關規定在所有重大方麵保持了有效的財務報告內部控製。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《內部控製審計報告》（天健審〔2022〕8-126號）。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

七、以5票同意、0票反對、0票棄權、1票回避審議通過了公司《關於確認2021年度高級管理人員薪酬的議案》

具體詳見公司登載於巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告全文》中第四節“五、董事、監事、高級管理人員情況”之“3、董事、監事、高級管理人員報酬情況”內容。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案關聯董事向青女士回避了表決。

八、以4票同意、0票反對、0票棄權、2票回避審議通過了公司《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日披露的《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的公告》（公告編號2022-010）。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）就本公司2021年度與財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務情況出具了專項說明，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關於重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的專項說明》（天健審〔2022〕8-128號）。

獨立董事對本議案進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。

本議案關聯董事塗偉毅先生、向青女士回避了表決。

本議案需提交股東大會審議，關聯方控股股東重慶生命科技與新材料產業集團有限公司在股東大會上需對本議案回避表決。

九、以4票同意、0票反對、0票棄權、2票回避審議通過了公司《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告的議案》

為了確保公司在財務公司的資金安全，公司委托信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行評估，並出具了《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險評估報告》（XYZH/2022CQAA10029）；同時公司出具了《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案關聯董事塗偉毅先生、向青女士回避了表決。

十、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘請公司財務審計機構和內部控製審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號2022-011）。

獨立董事對本議案進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

十一、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司的經營發展需要，結合未來業務的發展需要，更好地支持公司業務的拓展，公司擬向相關銀行申請不超過5億元人民幣的綜合授信額度，公司申請的授信額度不代表公司實際向銀行申請的貸款金額，具體銀行授信額度和期限以公司與相關銀行簽訂的協議為準。董事會授權公司董事長在不超過人民幣 5 億元的授信額度內代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信額度內的一切授信及用信有關的合同、協議、決議、憑證等各項法律文件，此次授權期限為自公司董事會審議通過之日起一年內有效，授信期限內，額度可循環使用。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會前置研究討論。獨立董事發表了同意的獨立意見。

十二、以6票同意、0票反對、0票棄權審議並通過公司《2021 年度總法律顧問述職報告》

公司按照重慶化醫控股（集團）公司對下屬企業加強總法律顧問建設的總體要求和公司法治工作的總體部署，公司副總經理田文全先生擔任公司總法律顧問一職，全麵負責公司法律事務工作，認真貫徹落實公司的法治建設工作要求，緊緊圍繞公司全麵推進國有企業法治建設的戰略目標，堅持遵守公司“遵紀守法、合規經營”的核心理念，持續深入推進公司法治建設。

十三、以5票同意、0票反對、0票棄權、1票回避審議通過了公司《關於擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關於擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號2022-012）。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會前置研究討論。獨立董事對本次提供擔保暨關聯交易事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。

本議案關聯董事張偉林先生回避了表決。

本議案需提交公司股東大會審議。

十四、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於修改公司章程的公告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關於修改公司章程的公告》（公告編號2022-013）。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會前置研究討論。

本議案需提交公司股東大會審議。

十五、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於召開2021年年度股東大會的議案》

公司擬定於2022年4月21日（星期四）下午2：30在重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場和網絡投票相結合的方式召開公司2021年年度股東大會，提請股東大會審議2021年年度報告等事宜。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號2022-014）。

十六、會議聽取了公司獨立董事的《2021年度獨立董事述職報告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事2021年度述職報告》。

 

特此公告

 

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2022年3月31日