證券代碼：000565    證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A    公告編號：2022-019

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2022年第三次（九屆十六次）董事會決議公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司2022年第三次（九屆十六次）董事會於2022年4月27日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2022年4月22日以書麵通知、電子郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2022年第一季度報告》

具體詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報刊上披露的《2022年第一季度報告》。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於選舉董事會專門委員會委員的議案》

董事會選舉向青女士為公司第九屆董事會戰略與風險委員會委員，選舉李勇先生、袁富強先生、吳崎先生為公司第九屆董事會內部控製建設與實施委員會委員，任期與本屆董事會相同（簡曆附後）。

本次調整後，公司第九屆董事會戰略與風險委員會由張偉林、塗偉毅、向青、劉偉、餘長江組成，張偉林任主任委員。

本次調整後，公司第九屆董事會內部控製建設與實施委員會由張偉林、向青、李勇、袁富強、吳崎、劉偉、宋蔚蔚組成，張偉林任主任委員。

附：各相關人員簡曆

向青：女，1971年生，工商管理碩士、高級會計師，曆任公司財務處副處長、財務總監，現任公司職工董事、副總經理、黨委委員，北京北陸藥業股份有限公司董事，重慶化醫控股集團財務有限公司監事，重慶兩江新區化醫小額貸款有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

李勇：男，1981年生，大學本科，高級經濟師、高級政工師。曆任重慶市豐都縣人民政府辦公室副主任、黨組成員，重慶化醫控股（集團）公司辦公室副主任、主任，現任公司董事，重慶化醫控股（集團）公司董事會秘書、保密總監、綜合管理部部長,重慶市化學化工學會副秘書長，重慶生命科技與新材料產業集團有限公司董事，重慶醫藥健康產業公司董事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

袁富強：男，1975年生，工商管理碩士、經濟師，具有全國企業法律顧問執業資格、法律職業資格。曆任重慶卡福汽車製動轉向係統有限公司辦公室秘書、法製科科長、審計法律辦公室副主任、辦公室主任，重慶機電股份有限公司風險控製與法務部副部長、部長，風控法務審計部部長、監事辦主任，重慶ABB變壓器有限公司董事、重慶水輪機廠有限公司監事，現任公司董事，重慶化醫控股（集團）公司總法律顧問、湖北振華化學股份有限公司董事、中鹽西南鹽業有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

吳崎：男，1971年生，在職研究生，高級工程師，曆任重慶弛源化工有限公司執行董事、總經理，重慶建峰蕾丝视频下载安装集團有限公司運營管理部部長，重慶生命科技與新材料有限公司安全環保與運營管理部副部長，現任公司董事，重慶化醫控股（集團）公司經濟運行部副部長。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。吳崎先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

特此公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2022年4月28日